本报讯（通讯员 李娅）近日，在一起电信网络诈骗案中，岳阳市岳阳楼公安分局警方发现受害人资金被多个岳阳地区空壳公司对公账户非法转移，深入调查发现，其中有银行工作人员参与。
通过进一步研判分析，一条帮助电诈犯罪分子开设对公账户的犯罪链条浮出水面。在该犯罪链条中，有上游直接从事电信网络诈骗的犯罪人员，也有向电诈犯罪分子出售自己开办对公账户的违法人员，还有违规开户的银行从业者和金融公司中介。民警很快将4名出售对公账户的违法嫌疑人，以及购买银行卡洗钱的主犯熊某抓捕到案。
2022年1月6日，在上游购买账户洗钱的主犯熊某和下游卖户人员到案后，专案民警马不停蹄于岳阳市经济技术开发区康王乡抓获非法中介袁某，又于当日下午2时许，在城区某银行内抓获客服经理兰某、员工陈某，由此两名行业内鬼现出真身。
据兰某交代，因为银行开展了业务竞赛，设立了对公账户的开户任务指标并每天排名通报，而自己身为该分行的客服经理，长期排名靠后，感觉面子挂不住。为了拿到丰厚的绩效奖励，兰某于是与其手下员工陈某联系了岳阳某盛财务公司，并提出由财务公司向其介绍需要开设对公账户人员，自己则给予相应“介绍费”的报酬。
此时电信网络诈骗犯罪分子熊某等人正好找到该财务公司，出资要求财务公司帮助其开设对公账户，三方一拍即合。在明知这些对公账户会用于帮助电信网络诈骗分子转移资金的情况下，兰某、陈某、袁某3人依然选择合伙为其伪造虚假公司材料和虚假申报材料。当天即开出4个对公账户并开通网银转账功能，而在此后的短短几天内，4个对公账户竟洗钱一千余万元，其中就有多名电信网络诈骗受害人的资金转移到该账户后，被犯罪分子直接取走。
面对铁一般的证据，兰某、陈某、袁某3人悔不当初。不应该为了业绩和奖金、为了犯罪分子的好处费而帮助其开办对公账户用于转移非法资金。尤其是银行工作人员，在经过多次行内反诈培训后，竟还逐利忘本，为虎作伥。
目前，兰某、陈某、袁某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，案件正在进一步深挖中。
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来源：法制周报
